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            中山市金马科技文娱设备股份有限公司独立董事揭露搜集托付投票权报告书

            admin 2019-07-09 324人围观 ,发现0个评论

              根据我国证券监督管理委员会(以下简称“我国证监会”)《上市公司股权鼓励管理方法》的有关规则,中山市金马科技文娱设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)独立董事刘奕华受其他独立董事的托付作为搜集人,就公司拟于2019年7月17日举行的2019年第三次暂时股东大会审议的限制性股票鼓励计划相关计划事项向公司整体股东揭露搜集托付投票权。

              我国证监会、深圳证券买卖所以及其他政府部门未对本陈说书所述内容的真实性、准确性和完好性宣布任何定见,对本陈说书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。

              一、搜集人声明

              自己刘奕华作为搜集人,对本公司拟举行的2019年第三次暂时股东大会所审议的限制性股票鼓励相关计划事项搜集股东托付真阴投票权而制造并签署本陈说书。

              搜集人确保本陈说书不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并对其真实性、准确性、完好性承当独自和连带的法律责任;确保不会使用本次搜集投票权从事内情买卖、操作商场等证券诈骗活动。

              本次搜集托付投票权举动以无偿方法揭露进行中山市金马科技文娱设备股份有限公司独立董事揭露搜集托付投票权报告书,在我国证监会指定的创业板信息发表网站巨潮资讯网上布告。本次搜集举动彻底根据搜集人作为独立董事的责任,搜集人本次搜集投票权现已取得公司其他独立董事赞同,所发布信息未有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。本陈说书的实行不会违背相关法律中山市金马科技文娱设备股份有限公司独立董事揭露搜集托付投票权报告书法规、《公司章程》或公司内部准则中的任何条款或与之发生抵触。

              二、公司基本状况及本次搜集事项

              1、公司基本状况

              公司称号:中山市金马科技文娱设备股份有限公司

              股票简称:中山金马

              股票代码:300756

              法定代表人:邓志毅

              董事会秘书:曾庆远

              联系地址:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号

              邮政编码:528437

              联系电话:0760-28132708

              传真电话:0760-28177888

              电子邮箱:ir@jinmarides.com

              2、本次搜集事项

              由搜集人针对2019第三次暂时股东大会中审议的如下计划向公司整体股东揭露搜集托付投票权:

              (1)审议《关于拟定公司及其摘要的计划》;

              (2)审议《关于拟定公司的计划》;

              (3)审议《关于授权董事会处理公司2019年限制性股票鼓励计划有关事项的计划》。

              3、本次揭露搜集托付投票权陈说书签署日期为2019年6月27日。

              三、本次股东大会基本状况

              关于本次股东大会举行的详细状况,详见公司同日在我国证监会指定的创业板信息发表网站巨潮资讯网发布的《中山市金马科技文娱设备股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉》(布告编号:2019-066)。

              四、搜集人基本状况

              1、本次搜集投票权的搜集人为公司现任独立董事刘奕华,其基本状况如下:

              刘奕华,男,1956年生,我国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。1980年至1990年,任广州南洋电器厂研究所工程师。1990年至1999年,任广州市机电工业局科长。1999年至2015年,历任广州机电行业协会副秘书长、秘书长、副会长。2016年1月至今,任广东省机械工程学会常务副理事长兼秘书长。兼任广东工业大学兼职教授、硕士生导师、我国机械工程学会理事等多项职务。现任上海新时达电气股份有限公司(002527)、广东凌霄泵业股份有限公司(002884)、广东伊之密精密机械股份有限公司(300415)及本公司独立董事。

              2、到本陈说书签署日,搜集人未持有公司股份,未因证券违法行为遭到处分,未触及与经济纠纷有关的严重民事诉讼或裁定。

              3、搜集人与其首要直系亲属未就本公司股权有关事项达到任何协议或组织;其作为公司独立董事,与本公司董事、高档管理人员、首要股东及其相关人之间以及与本次搜集事项之间不存在任何利害关系。

              五、搜集人对搜集事项的投票

              搜集人刘奕华先生作为公司独立董事,到会了公司于2019年6月27日举行的第二届董事会第十次会议,而且对《关于拟定公司及其摘要的计划》、《关于拟定公司的计划》、《关于提请股东大会授权董事会处理公司2019年限制性股票鼓励计划有关事项的计划》这三项计划均投了赞成票。

              六、搜集计划

              搜集人根据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规则拟定了本次搜集投票权计划,其具体内容如下:

              1、搜集目标:到股权挂号日2019年7月10日(周三)下午15:00收市后,在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在中山市金马科技文娱设备股份有限公司独立董事揭露搜集托付投票权报告书册的公司整体股东。

              2、搜集时刻:2019年7月11日—2019年7月12日(每日09:00-12:00、 14:00-17:00)。

              3、搜集方法:选用揭露方法在我国证监会指定的创业板信息发表网站巨潮资讯网上发布布告进行托付投票权搜集举动。

              4、搜集程序和过程:

              第一步:搜集目标决议托付搜集人投票的,其应按本陈说附件承认的格局和内容逐项填写独立董事揭露搜集托付投票权授权托付书(以下简称“授权托付书”)。

              第二步:向搜集人托付的公司董事会办公室提交自己签署的授权托付书及其他相关文件;本次搜集托付投票权由公司董事会办公室签收授权托付书及其他相关文件:

              (1)托付投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权托付书原件、股票账户卡;法人股东按本条规则的一切文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

              (2)托付投票股东为个人股东的,其应提交自己身份证复印件、授权托付书原件、股票账户卡;

              (3)授权托付书为股东授权别人签署的,该授权托付书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权托付书原件同时提交;由股东自己或股东单位法定代表人签署的授权托付书不需要公证;

              第三步:托付投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在搜集时刻内将授权托付书及相关文件采纳专人送达或挂号信函或特快专递方法并按本陈说书指定地址送达;采纳挂号信或特快专递方法的,收到时刻以公司董事会办公室收到时刻为准。托付投票股东送达授权托付书及相关文件的指定地址和收件人为:

              联系地址中山市金马科技文娱设备股份有限公司独立董事揭露搜集托付投票权报告书:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号

              收件人:中山市金马科技文娱设备股份有限公司董事会办公室

              曾庆远、任欢顺

              联系电话:0760-28132708

              传真:0760-28177888

              邮政编码:528437

              请将提交的悉数文件予以妥善密封,注明托付投票股东的联系电话和联系人, 并在明显方位标明“独立董事揭露搜集投票权授权托付书”。

              第四步:由见证律师承认有用表决票

              由公司延聘的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行方法审阅。经审阅承认有用的授权托付将由见证律师提交搜集人。

              5、股东的授权托付文件送达后,经审阅,悉数满意下列条件的授权托付将被承认为有用:

              (1)已按本陈说书搜集程序要求将授权托付书及相关文件送达指定地址;

              (2)在搜集时刻内提交授权托付书及相关文件;

              (3)股东已按本陈说书附件规则格局填写并签署授权托付书,且授权内容清晰,提交相关文件完好、有用;

              (4)提交授权托付书及相关文件与股东名册记载内容相符。

              6、股东将其对搜集事项投票权重复授权托付搜集人,但其授权内容不相同的,股东最终一次签署的授权托付书为有用,无法判别签署时刻的,以最终收到的授权托付书为有用。对同一事项不能屡次进行投票。呈现屡次投票的(含现场投票、网络投票、托付投票),以第一次投票成果为准。

              7、股东将搜集事项投票权授权托付给搜集人后,股东能够亲身或托付代理人到会会议。

              8、经承认有用的授权托付呈现下列景象的,搜集人能够依照以下方法处理:

              (1)股东将搜集事项投票权授权托付给搜集人后,在现场会议挂号时刻截止之前以书面方法明示吊销对搜集人的授权托付,则搜集人将承认其对搜集人的授中山市金马科技文娱设备股份有限公司独立董事揭露搜集托付投票权报告书权托付主动失效;

              (2)股东亲身到会或将搜集事项投票权授权托付给搜集人以外的其别人挂号并到会会议,且在现场会议挂号时刻截止之前以书面方法明示吊销对搜集人的授权托付的,则搜集人将承认其对搜集人的授权托付主动失效;

              (3)股东应在提交的授权托付书中清晰其对搜集事项的投票指示,并在赞同、对立、放弃中选其一项,挑选一项以上或未挑选的,则搜集人将承认其授权托付无效。

              特此陈说。

              搜集人:刘奕华

              年月日

              附件:《中山市金马科技文娱设备股份有限公司独立董事揭露搜集托付投票权授权托付书》。

              附件:

              中山市金马科技文娱设备股份有限公司

              独立董事揭露搜集托付投票权授权托付书

              自己/本公司作为托付人承认,在签署本授权托付书前已仔细阅读了搜集人为本次搜集投票权制造并布告的《中山市金马科技文中山市金马科技文娱设备股份有限公司独立董事揭露搜集托付投票权报告书娱设备股份有限公司独立董事揭露搜集托付投票权陈说书》、《中山市金马科技文娱设备股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉》及其他相关文件,对本次搜集投票权等相关状况已充沛了解。

              在现场会议签到挂号之前,自己/本公司有权随时按独立董事搜集投票权陈说书承认的程序撤回本授权托付书项下对搜集人的授权托付,或对本授权托付书内容进行修正。

              自己/本公司作为授权托付人,兹授权托付中山市金马科技文娱设备股份有限公司独立董事刘奕华先生作为自己/本公司的代理人到会中山市金马科技文娱设备股份有限公司2019年第三次暂时股东大会,并按本授权托付书指示对以下会议审议事项行使投票权。

              自己/本公司对本次搜集投票权事项的投票定见如下:

              ■

              (阐明:关于每一计划均设“赞同”、“对立”、“放弃”三个选项,投票时请在表决议见对应栏中打“√”,关于同一计划,只能在一处打“√”,多选或漏选视为放弃。

              授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;单位托付须加盖单位公章。

              如托付人无在本授权托付书中就上述计划标明托付人的表决议见的,则托付人在此承认:托付人对受托人在此次股东会上代托付人行使表决权的行为予以承认。受托人无转托付权。本托付书有用期至本次股东大会完毕止。

              托付人名字或称号(签字或签章):

              托付人身份证号码(营业执照一致社会信誉代码):

              托付人股票账户号码:

              托付人持有股数:

              托付日期:

              受托人名字:

              受托人签名:

              受托人身份证号码:

              附注:

              1、本授权托付的有用期:自本授权托付书签署之日至本次股东大会完毕。

              2、法人股东托付需法定代表人签字并加盖公章。

              3、授权托付书复印或按以上格局克己均有用。

            (责任编辑:DF134)

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